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2019-031:2019年第三次临时股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
    1.会议召开时间:2019年7月25日
    2.会议召开地点:公司
    3.会议召开方式:现场
    4.会议召集人:董事会
    5.会议主持人:魏延田
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
    本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共8人,持有表决权的股份总数148,935,700股,占公司有表决权股份总数的60.47%。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
    1.议案内容:
    公司已于2019年7月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会通知公告,公告编号为 2019-029,本次会议的具体内容参见上述公告。
    2.议案表决结果:
    同意股数148,935,700股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
    3.回避表决情况
    不涉及关联股东回避表决的情况。
(二)审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
    1.议案内容:
    公司已于2019年7月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会通知公告,公告编号为 2019-029,本次会议的具体内容参见上述公告。
    2.议案表决结果:
    同意股数148,935,700股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
    3.回避表决情况
    不涉及关联股东回避表决的情况。
三、备查文件目录
    公司2019年第三次临时股东大会会议决议。




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董事会 
2019年7月29日 
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