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2019-034:董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

一、换届基本情况
(一)董事长和高管换届的基本情况
    根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第一次会议于2019年7月25日审议并通过:
    选举魏延田为公司董事长,任职期限三年,任期自本议案通过日起至本届董事会任期届满结束日止。
    选举赵晓光为公司副董事长,任职期限三年,任期自本议案通过日起至本届董事会任期届满结束日止。
    任命王啸为公司总经理,任职期限三年,任期自本议案通过日起至本届董事会任期届满结束日止。
    任命蔡习标、钟伟、刘军、郭红梅、赵晓龙为公司副总经理,任职期限三年,任期自本议案通过日起至本届董事会任期届满结束日止。
    任命车国荣为公司财务负责人,任职期限三年,任期自本议案通过日起至本届董事会任期届满结束日止。
    任命蔺志梅为公司董事会秘书,任职期限三年,任期自本议案通过日起至本届董事会任期届满结束日止。
    本次会议召开1日前以通讯方式通知全体董事,实际到会董事9人。
    会议由魏延田主持。
    本次换届不需提交股东大会审议。
    本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否 
(二)换届后董监高人员情况
    董事长魏延田持有公司股份270,000股,占公司股本的0.11%。不是失信联合惩戒对象。
    副董事长赵晓光持有公司股份90,000股,占公司股本的0.04%。不是失信联合惩戒对象。
    总经理王啸持有公司股份225,000股,占公司股本的0.09%。不是失信联合惩戒对象。
    副总经理蔡习标持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
    副总经理钟伟持有公司股份4,475,706股,占公司股本的1.82%。不是失信联合惩戒对象。
    副总经理刘军持有公司股份326,500股,占公司股本的0.13%。不是失信联合惩戒对象。
    副总经理郭红梅持有公司股份769,500股,占公司股本的0.31%。不是失信联合惩戒对象。
    副总经理赵晓龙持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
    财务负责人车国荣持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
    董事会秘书蔺志梅持有公司股份140,500股,占公司股本的0.06%。不是失信联合惩戒对象。
(三)监事会主席换届的基本情况
    根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第一次会议于2019年7月25日审议并通过:
    选举雷文运为公司监事会主席,任职期限三年,任期自本议案通过日起至本届董事会任期届满结束日止。
    本次会议召开1日前以通讯方式通知全体监事,实际到会监事3人。
    会议由雷文运主持。
    本次换届不需提交股东大会审议。
    本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否 
(四)换届后董监高人员情况
    监事会主席雷文运持有公司股份225,000股,占公司股本的0.09%。不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
    换届对公司生产、经营的影响:
    本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定进行的正常换届,不会对公司治理、生产经营活动产生不良影响。
三、备查文件
(一)公司第三届董事会第一次会议决议;
(二)公司第三届监事会第一次会议决议。




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董事会 
2019年7月29日 

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