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2019-036:第三届监事会第二次会议决议公告

一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
    1.会议召开时间:2019年8月26日
    2.会议召开地点:公司
    3.会议召开方式:现场
    4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年8月15日以通讯方式发出
    5.会议主持人:雷文运
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
    本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
    会议应出席监事3人,出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2019年半年度报告》议案
    1.议案内容:

    根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司2019年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求,公司监事会对公司《2019年半年度报告》进行了审核,并发表审核意见如下:

    (1)《2019年半年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

    (2)《2019年半年度报告》的内容和格式符合《挂牌公司半年度报告内容与格式指引(试行)》、《挂牌公司2019年半年度报告内容与格式模板》的规定,未发现公司《2019年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况,公司《2019年半年度报告》基本上真实地反映出公司2019半年度的经营成果和财务状况;

    (3)提出本意见前,未发现参与《2019年半年度报告》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

    具体内容详见于2019年8月28日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2019年半年度报告》。

    此外,全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第三次会议,依法履行了监事的职责。

    2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
    3.回避表决情况
    不涉及关联交易回避表决的情况。
    本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)经与会监事签字并加盖监事会印章的公司《第三届监事会第二次会议决议》;
(二)公司监事会关于《2019年半年度报告》的书面审核意见。






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监事会 
2019年8月28日 

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